多选题 : 重点可疑交易报告的基本结构包括()
（A）概括和发现过程
（B）账户基本情况,即对开户资料的分析结果
（C）交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
（D）可疑点分析和判断结论
参考答案
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- 1案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
- 2客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
- 3金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
- 4恐怖融资是指下列()行为
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 6《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
