首页->反洗钱知识

多选题 :  重点可疑交易报告的基本结构包括()

（A）概括和发现过程

（B）账户基本情况,即对开户资料的分析结果

（C）交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

（D）可疑点分析和判断结论