多选题 : 根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
（A）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保的
（B）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
（C）犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总 额达到大额的
（D）以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
- 4反洗钱现场检查方法包括()。
- 5金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 6根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
