多选题 : 居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
（A）户口簿
（B）护照
（C）驾驶证
（D）军人证件
参考答案
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- 1客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户( )。
- 2可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
- 3金融机构是洗钱的主要渠道。()
- 4国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 5《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
