多选题 : 居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
(A)户口簿
(B)护照
(C)驾驶证
(D)军人证件
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
- 2金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
- 3金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
- 4以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
- 5银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
- 6根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的,依法追究刑事责任。