多选题 : 以下说法错误(应为正确)的是()。
（A）反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导无关
（B）宣传方式可灵活多样
（C）对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监 管处罚实例等
（D）对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信 息网络、内部刊物等方式开展宣传
参考答案
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- 1客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
- 2反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
- 3司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
- 4《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
- 5反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
- 6分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少( )次。针对新员工的培训，应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
