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反洗钱知识
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多选题 :
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
(A)集中转入,集中转出
(B)集中转入,分散转出
(C)分散转入,集中转出
(D)分散转入,分散转出
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1
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?()
2
金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
3
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
4
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
5
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
6
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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