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反洗钱知识
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多选题 :
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
(A)明确规定了包括直接汇款和间接汇款;
(B)跨境电汇要求要包含汇款人和受益人的信息;
(C)规定了汇款行和接收行的职责;
(D)规定了中间行的职责。
参考答案
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1
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
2
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
3
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
4
保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
5
下列哪些专用账户不能支取现金( )
6
不得作为实名证件使用的有( )
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