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反洗钱知识
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多选题 :
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
(A)明确规定了包括直接汇款和间接汇款;
(B)跨境电汇要求要包含汇款人和受益人的信息;
(C)规定了汇款行和接收行的职责;
(D)规定了中间行的职责。
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
2
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
3
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
4
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
5
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
6
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
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