多选题 : 在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
（A）注册资本,可确定企业经营规模
（B）经营范围,可确定企业资金交易方式和规模
（C）地址,可确定是否真实存在
（D）法定代表人信息,看是否存在违法违规前科
参考答案
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- 1目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
- 29.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
- 3()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
- 4金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 5可疑交易报告流程，包括()。
- 6单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
