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反洗钱知识
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多选题 :
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
（A）客户及其日常经营活动
（B）客户办理结算情况
（C）客户买卖外汇情况
（D）客户开销户情况
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1
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
2
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
4
分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
6
对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
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