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反洗钱知识
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多选题 :
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
(A)客户及其日常经营活动
(B)客户办理结算情况
(C)客户买卖外汇情况
(D)客户开销户情况
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更多反洗钱知识试题
1
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
2
现代社会洗钱的一项特征是()
3
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
4
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
5
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
6
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
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