更多反洗钱知识试题
- 1司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
- 2《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3金融情报中心具备()基本功能。
- 4金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
- 5《反洗钱法》规定，中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。()
