多选题 : 对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
（A）中国公民 16 岁以上出示身份证和临时身份证
（B）16 岁以下公民应有监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
（C）中国公民 16 岁以上出示户口簿
（D）16 岁以下公民出示临时身份证
参考答案
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- 1离析阶段也可以称为多层化阶段。()
- 2案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币 520 万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4 年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑 4 年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520 万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。()
- 3调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
- 4人民银行调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,附卷备查。()
- 5《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
- 6《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
