多选题 : 以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是:
（A）检察人员
（B）银行行长
（C）经侦队工作人员
（D）外汇交易员
（E）金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
参考答案
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- 1《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 22004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
- 3为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
- 4中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
- 5国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 6《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
