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反洗钱知识
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多选题 :
为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
(A)合法有效的授权委托书
(B)代理人的有效身份证件
(C)合法有效的合同书
(D)代理人的资质证明
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目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
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