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反洗钱知识
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多选题 :
为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
(A)合法有效的授权委托书
(B)代理人的有效身份证件
(C)合法有效的合同书
(D)代理人的资质证明
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1
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
2
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。
3
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
4
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
5
2013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
6
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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