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反洗钱知识
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多选题 :
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
(A)其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
(B)长期存在大额交易的客户
(C)与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
(D)股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
参考答案
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1
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
2
对于国际组织的高级管理人员,各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()强化的客户身份识别措施。
3
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
4
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
5
对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
6
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
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