多选题 : 以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
（A）其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
（B）长期存在大额交易的客户
（C）与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
（D）股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
参考答案
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- 1办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
- 2如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
- 3《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
- 6在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
