登录  注册

首页->反洗钱知识

多选题 :  以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()

(A)其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

(B)长期存在大额交易的客户

(C)与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

(D)股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试