多选题 : 洗钱的主要方式包括:
（A）利用金融机构
（B）投资办产业
（C）利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
（D）通过市场的商品交易活动
（E）其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用?smurfs?洗钱等
参考答案
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- 1我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
- 2反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
- 3下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
- 4《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 5关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
- 6《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
