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反洗钱知识
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多选题 :
洗钱的特征包括、()
(A)有预谋的故意犯罪
(B)利用地下钱庄或银行、保险、证券等金融机构进行
(C)具有跨国性,各主权国家司法管辖权有限,不能越界追逃
(D)是缺乏可识别的受害者,难以引起人们的注意
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1
对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
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开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
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《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
6
根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
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