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反洗钱知识
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多选题 :
洗钱的特征包括、()
(A)有预谋的故意犯罪
(B)利用地下钱庄或银行、保险、证券等金融机构进行
(C)具有跨国性,各主权国家司法管辖权有限,不能越界追逃
(D)是缺乏可识别的受害者,难以引起人们的注意
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1
在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。()
2
下列那些机构具有反洗钱义务?()
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
5
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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