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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
（A）性质不同
（B）主体不同
（C）对象不同
（D）启动程序不同
（E）采取措施不同
参考答案
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1
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
2
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
3
称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
4
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
5
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
6
反洗钱调查的客体是()
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