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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
（A）管理制度和工作制度
（B）分类参数体系
（C）评估计量体系
（D）系统控制体系
参考答案
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1
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
2
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
3
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
5
反洗钱调查的客体是()
6
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
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