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多选题 : 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
（A）管理制度和工作制度
（B）分类参数体系
（C）评估计量体系
（D）系统控制体系
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
- 2对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 3保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
- 4金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 5金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
- 62006 年 2 月,在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户后,从 2006 年 2 月 10 日到 2 月 19 日,该账户转入资金 5 笔,合计 1000 万元,支取现金 50 笔,合计 950 万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约为 20 平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金 50 万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
