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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
（A）管理制度和工作制度
（B）分类参数体系
（C）评估计量体系
（D）系统控制体系
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1
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
2
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
3
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
4
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
5
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
6
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