多选题 : 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
（A）涉及现金交易的多人地址相同
（B）交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
（C）非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
（D）在客户身份验证或核实过程中发现无法解释,原因不明的矛盾
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 2根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
- 3在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
- 5金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
- 6业务部门主要履行以下职责:()
