多选题 : 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
（A）两人的代理协议
（B）代理人的身份证件
（C）被代理人的委托书
（D）被代理人的身份证件
参考答案
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- 1人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
- 2根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 3在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 4人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
- 5根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
