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反洗钱知识
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多选题 :
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
（A）5
（B）10
（C）7
（D）15
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1
下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
2
分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
3
法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
4
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
5
洗钱类型分析的目的()。
6
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
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