多选题 : 申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
（A）向银行出具开立基本存款帐户规定的证明文件
（B）基本存款账户开户许可证
（C）基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保 障金,应出具主管部门批文
（D）财政预算外资金,应出具财政部门的证明
参考答案
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 2反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 3关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
- 4中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
- 5称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
- 6()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
