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反洗钱知识
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多选题 :
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
(A)提供资金账户的;
(B)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(C)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(D)协助将资金汇往境外的。
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1
单位银行结算账户包括哪些种类()
2
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
3
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
4
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
5
下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
6
下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
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