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反洗钱知识
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多选题 :
数据报送基本流程包括()。
（A）数据抽取
（B）生成报文和数据包
（C）登录报送系统完成报送
（D）查看回执并进行出错处理
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
2
《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
3
根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
4
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
5
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
6
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
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