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反洗钱知识
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多选题 :
机构信用代码的特点?()
（A）唯一性
（B）经济性
（C）广覆盖性
（D）实用性
（E）兼容性
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1
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
2
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
3
反洗钱培训内容包括()。
4
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
5
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
6
反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
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