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反洗钱知识
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机构信用代码的特点?()
（A）唯一性
（B）经济性
（C）广覆盖性
（D）实用性
（E）兼容性
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1
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
2
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
3
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
4
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
5
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
6
金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
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