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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
（A）国家或地区因素
（B）行业因素
（C）业务因素
（D）客户因素
参考答案
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1
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
2
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
4
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
5
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
6
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
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