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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
(A)国家或地区因素
(B)行业因素
(C)业务因素
(D)客户因素
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1
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
2
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
3
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
4
FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
5
客户身份资料不包括()
6
开立外汇资本项目账户时应注意()。
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