登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
（A）防止扩散融资列入反洗钱工作
（B）风险为本方法的引入
（C）反洗钱体系有效性的引入
（D）5C 风险评估体系的推行
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
2
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
3
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
4
下列说法不正确的一项是()。
5
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
6
作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
考试
