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反洗钱知识
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多选题 :
标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
(A)防止扩散融资列入反洗钱工作
(B)风险为本方法的引入
(C)反洗钱体系有效性的引入
(D)5C 风险评估体系的推行
参考答案
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《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
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保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
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客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
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