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反洗钱知识
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多选题 :
洗钱犯罪的特征包括()。
（A）缺乏可识别的受害者
（B）复杂性
（C）专业性
（D）国际性
（E）资金的密集性
参考答案
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1
在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
2
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
3
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
4
《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
5
金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
6
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()
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