登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
洗钱犯罪的特征包括()。
（A）缺乏可识别的受害者
（B）复杂性
（C）专业性
（D）国际性
（E）资金的密集性
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
2
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
3
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
5
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
6
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
考试
