更多反洗钱知识试题
- 1保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 2《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。具体包括、()
- 3《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
- 4银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
- 6伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
