多选题 : 办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
(A)以开立账户等方式与机构客户建立业务关系;
(B)为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币 1 万元以上或者 外币等值 1000 美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
(C)以开立账户等方式与客户建立业务关系;
(D)为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币 10 万元以上或者 外币等值 1 万美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
参考答案
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