更多反洗钱知识试题
- 1《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
- 2作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
- 3《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 4根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
- 5银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
- 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
