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反洗钱知识
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多选题 :
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
(A)艾格蒙特组织
(B)金融行动特别工作组
(C)亚太反洗钱小组
(D)欧亚反洗钱与反恐融资小组
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1
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
2
武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
3
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
4
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
5
下列那些机构具有反洗钱义务?()
6
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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