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反洗钱知识
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多选题 :
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
(A)《金融机构反洗钱规定》
(B)《人民银行结算账户管理办法》
(C)《个人存款账户实名制规定》
(D)《现金管理条例》
参考答案
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1
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
2
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
3
金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
4
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
5
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
6
银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
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