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反洗钱知识
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多选题 :
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
(A)《金融机构反洗钱规定》
(B)《人民银行结算账户管理办法》
(C)《个人存款账户实名制规定》
(D)《现金管理条例》
参考答案
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1
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
3
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
4
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
5
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
6
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
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