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反洗钱知识
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多选题 :
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
(A)大额现金开户
(B)异常开户
(C)存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
(D)-般存款账户
参考答案
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1
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。
2
自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
3
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
5
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
6
下列属于大额交易的是()
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