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反洗钱知识
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多选题 :
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
(A)大额现金开户
(B)异常开户
(C)存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
(D)-般存款账户
参考答案
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1
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
2
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
3
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
4
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
5
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
6
在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
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