多选题 : 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
（A）资金账户开户、销户、变更,资金存取等
（B）交易密码挂失
（C）修改客户身份基本信息等资料
（D）开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
参考答案
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- 1金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 2保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 3投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
- 4?了解你的客户?内容主要是()。
- 5《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 6具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()
