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反洗钱知识
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多选题 :
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
(A)资金账户开户、销户、变更,资金存取等
(B)交易密码挂失
(C)修改客户身份基本信息等资料
(D)开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
参考答案
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1
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
2
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
3
不能作为实名证件使用的有( )
4
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
5
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
6
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
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