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反洗钱知识
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多选题 :
对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
(A)银监会
(B)证监会
(C)保监会
(D)外汇局
参考答案
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1
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
2
A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品,并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险,王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费,再向客户B收回现金。上述情形中,以下说法错误的有()
3
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
5
保险公司主要采取哪些反洗钱措施?( )
6
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
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