更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 2金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 4《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
- 6金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
