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反洗钱知识
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多选题 :
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
（A）反洗钱工作部门
（B）档案保管部门
（C）保密部门
（D）监督部门
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1
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）
2
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
3
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
4
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
5
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
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