更多反洗钱知识试题
- 1以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
- 2客户由他人代理办理业务的，金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
- 3如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
- 4《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
- 5中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
- 6金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
