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反洗钱知识
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多选题 :
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
（A）设立临时机构
（B）异地临时经营活动
（C）注册验资
（D）存款人因借款需要
参考答案
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1
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
2
人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
3
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
4
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
6
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
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