更多反洗钱知识试题
- 1履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
- 2金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
- 3司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
- 4洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
- 5根据国务院 2009 年发布的《彩票管理条例》,2010 年,民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种,在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额,其中对固定返奖类游戏,规定彩票机构必须实行限号管理,严密防范彩票市场风险。()
- 6人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
