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多选题 : 单位银行结算账户包括哪些种类()
（A）基本存款账户
（B）一般存款账户
（C）专用存款账户
（D）临时存款账户
参考答案
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- 1案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币 520 万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4 年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑 4 年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520 万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。()
- 2在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
- 3中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分、()
- 4根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
- 5金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
