更多反洗钱知识试题
- 1客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
- 2交易密码挂失时,证券公司应当:
- 3向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
- 4可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。()
- 5根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 6按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
