更多反洗钱知识试题
- 1金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
- 2《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
- 3A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
- 4金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 5《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
- 6下列属于大额交易的是()
