多选题 : 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
(A)外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
(B)外汇账户的现金存款总是只收入不支出;
(C)将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收 取相应数额的人民币或外汇;
(D)企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币;
(E)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
参考答案
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(A)外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
(B)外汇账户的现金存款总是只收入不支出;
(C)将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收 取相应数额的人民币或外汇;
(D)企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币;
(E)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。