更多反洗钱知识试题
- 1合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 2作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
- 3《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
- 4关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
- 5国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 6反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
