更多反洗钱知识试题
- 1非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
- 2违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
- 3在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
- 4反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
- 5根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
- 6短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
