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多选题 :  金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()

(A)未按照规定建立反洗钱内控制度的;

(B)未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

(C)未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

(D)未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

(E)违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

(F)未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

参考答案
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