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反洗钱知识
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根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
(A)单笔
(B)短期内
(C)当日累计
(D)单笔或当日累计
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1
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
2
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
3
各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训,人均年度培训不少于()次.
4
武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
5
一般存款账户不得办理( )
6
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
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