登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
(A)单笔
(B)短期内
(C)当日累计
(D)单笔或当日累计
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
2
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
3
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
4
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
5
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
6
?了解你的客户?内容主要是()。
考试