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反洗钱知识
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
(A)只适用于金融机构
(B)也适用于特定的非金融机构
(C)只适用于金融机构总部
(D)只适用于金融机构的所有分支机构
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1
在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
2
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
3
反洗钱的主体包括()。
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
5
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
6
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
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