登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
(A)客户身份识别
(B)客户身份资料保存
(C)交易记录保存
(D)大额和可疑交易报告
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
2
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
3
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
4
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
5
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
6
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
考试