金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
（A）客户身份识别
（B）客户身份资料保存
（C）交易记录保存
（D）大额和可疑交易报告
参考答案
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- 1保险期间超过一年的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 2在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
- 4目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
- 5经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 6中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
