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反洗钱知识
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根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
（A）个人收汇
（B）个人付汇
（C）个人结汇
（D）跨境个人购汇
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1
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
2
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
3
凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
4
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
5
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
6
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
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