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反洗钱知识
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根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
(A)个人收汇
(B)个人付汇
(C)个人结汇
(D)跨境个人购汇
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1
下列哪些专用账户不能支取现金( )
2
《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
3
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
4
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5
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6
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
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