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反洗钱知识
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中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
（A）行政机关
（B）企事业单位
（C）金融机构
（D）司法机关
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1
现代社会洗钱的一项特征是()
2
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
4
出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
5
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
6
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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