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反洗钱知识
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中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
（A）行政机关
（B）企事业单位
（C）金融机构
（D）司法机关
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1
反洗钱的主体包括()。
2
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
3
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
4
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
5
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
6
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
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