金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
（A）5 万元、1 万美元
（B）10 万元、1 万美元
（C）20 万元、1 万美元
参考答案
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- 1《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
- 2中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
- 3保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。()
- 4在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
- 5向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
