《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
（A）营业日每天发生 5 次以上,或者营业每日每天发生持续 5 天发上。
（B）营业日每天发生 4 次以上,或者营业每日每天发生持续 4 天发上。
（C）营业日每天发生 3 次以上,或者营业每日每天发生持续 3 天发上。
（D）营业日每天发生 2 次以上,或者营业每日每天发生持续 2 天发上。
参考答案
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- 1客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 4中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 5金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 6金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
