更多反洗钱知识试题
- 1大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
- 2《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形?()
- 3关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
- 4港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
- 5实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
- 6依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
