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反洗钱知识
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
（A）客户身份识别
（B）交易记录保存
（C）大额交易
（D）可疑交易
参考答案
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1
无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
2
一般存款账户不得办理（ ）
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
5
按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
6
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
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