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反洗钱知识
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
（A）客户身份识别
（B）交易记录保存
（C）大额交易
（D）可疑交易
参考答案
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1
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
2
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
3
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
4
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
5
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
6
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
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