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反洗钱知识
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单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
(A)10
(B)15
(C)20
(D)25
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1
可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
2
从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
3
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
5
根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
6
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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