根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
（A）真实性、有效性、完整性
（B）真实性、全面性、有效性
（C）有效性、真实性、合法性
（D）全面性、合法性、有效性
参考答案
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- 1金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 2财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 3下列说法不正确的一项是()。
- 4金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 5、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取( )措施，识别或者重新识别客户身份。
- 6反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
